นักวิเคราะห์ Cryptocurrency ได้ให้เปิดเผยเกี่ยวกับตลาดออนไลน์ที่เรียกว่า HuiOne Warranty ซึ่งอาชญากรไซเบอร์ใช้กันอย่างแพร่หลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เชื่อมโยงกับอาชญากรรม “Pig Butchering Scam” (ยุทธการหลอกหมูขึ้นเขียง) ผู้ค้าบนแพลตฟอร์มนำเสนอเทคโนโลยี ข้อมูล และบริการฟอกเงิน และมีส่วนร่วมในธุรกรรมมูลค่ารวมอย่างน้อย 1 หมื่น 1 พันล้านดอลลาร์

บริษัทวิเคราะห์บล็อคเชนของอังกฤษกล่าวว่าตลาดเป็นส่วนหนึ่งของ HuiOne Group ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทในกัมพูชาที่มีความเชื่อมโยงกับตระกูล Hun ที่ปกครองกัมพูชา และธุรกิจ HuiOne อีกแห่งคือ HuiOne International Payments มีส่วนเกี่ยวข้องในการฟอกเงินที่หลอกลวงมาจากทั่วโลก จากข้อมูลในเว็บไซต์ ระบุว่าหน่วยงานบริการทางการเงินของ HuiOne มีผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนแล้ว 500,000 ราย นอกจากนี้ยังมี Alipay, Huawei, PayGo Wallet, UnionPay และ Yes Seatel เป็นลูกค้าอีกด้วย

ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น พม่า กัมพูชา ลาว มาเลเซีย เมียนมาร์ และฟิลิปปินส์ ได้กลายเป็นแหล่งซ่องสุมการหลอกลวง Pig Butchering Scam ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ในขบวนการนี้ ผู้คนจากเอเชียและแอฟริกาถูกล่อลวงให้ไปทำงานที่มีรายได้สูงโดยไม่รู้ตัว เพียงเพื่อให้พวกเขาเข้าติดอยู่ใน “แก๊งหลอกลวง” ที่ดำเนินการโดยกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติที่มีต้นกำเนิดมาจากประเทศจีน และถูกบังคับให้เข้าร่วมในอาชญากรรมฉ้อโกง มิจฉาชีพเหล่านี้ทำการสร้างบัญชีปลอมบนโซเชียลมีเดียและแพลตฟอร์มหาคู่ และใช้มันเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ที่โรแมนติกกับเหยื่อ และชักชวนให้พวกเขาลงทุนในธุรกิจ crypto ที่ไม่มีอยู่จริงโดยมีเป้าหมายเพื่อสูบเงินของพวกเขา

บริการที่นำเสนอบนแพลตฟอร์ม ที่มา: Elliptic

HuiOne Warranty ก่อตั้งขึ้นในปี 2021 ประกอบด้วยเครือข่ายแอปส่งข้อความโต้ตอบแบบทันทีหลายพันช่องบน Telegram ที่ดำเนินการโดยผู้ค้าหลายราย แม้ว่าจะอ้างว่าทำหน้าที่เป็นตลาดสำหรับอสังหาริมทรัพย์และรถยนต์ แต่ Elliptic กล่าวว่าสินค้าและบริการส่วนใหญ่ที่นำเสนอนั้นมุ่งเป้าไปที่ผู้ทำการหลอกลวงทางไซเบอร์

“ร้านค้าหลายแห่งเสนอบริการฟอกเงินอย่างชัดเจน รวมถึงรับชำระเงินจากเหยื่อทั่วโลก โอนเงินข้ามพรมแดน และแปลงเป็นสินทรัพย์อื่น ๆ รวมถึงเงินสด เหรียญคริปโทฯ และแอปการชำระเงินของจีน”

ตามข้อมูลที่แชร์โดย SlowMist เมื่อต้นเดือนมกราคมนี้ ร้านค้าที่เกี่ยวข้องกับ HuiOne Warranty ซึ่งเรียกอีกอย่างว่า Huiwang Warranty ได้รับการกล่าวขานว่ามีส่วนร่วมในธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มเติมด้วยเงินที่ได้รับมากกว่า 4.6 ล้าน USDT จากกระเป๋าเงินอื่นที่เชื่อมโยงกับ กองทัพพันธมิตรเมียนมาร์.

“มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลที่ HuiOne Warranty และร้านค้าได้รับ รวมถึงประเภทของสินค้าและบริการที่นำเสนอ ชี้ให้เห็นว่าสิ่งนี้เป็นปัจจัยสำคัญในการเปิดใช้งานผู้ให้บริการหลอกลวงทางไซเบอร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” Elliptic กล่าว

สนทนาระหว่างมิจฉาชีพและตัวแทน Huione Pay ที่มา: Elliptic